POSADAS. Ayer, en Casa de Gobierno, tras la firma concretada entre el titular la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici, y el gobernador Hugo Passalacqua, se anunció a la creación de una agencia que funcionará próximamente en Posadas.
Considerando que, en Misiones, los diferentes actores del partido que gobierna desde hace década y media están cargados de denuncias y sospechas de corrupción, entre ellas de lavado, la oficina a abrirse debería tener mucho trabajo por hacer.
La Unidad de Información Financiera (UIF) fue creada, en abril del año 2000, por la Ley N° 25.246 .Funciona con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación.
La UIF es la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Al respecto, emite directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los Sujetos Obligados, tales como los casinos, los escribanos, los fideicomisos y las entidades financieras y cambiarias, entre otros.
Debido a la complejidad de las operaciones de lavado de activos y de financiación del terrorismo resulta fundamental, para la Unidad de Información Financiera, la información aportada tanto por los Sujetos Obligados, como por otras UIF del mundo, los Organismos de Seguridad, de Control (Comisión Nacional de Valores, Banco Central de la República Argentina, Superintendencia de Seguros de la Nación, etc.) y del público en general, entre otros actores, por ser quienes conocen las particularidades de las transacciones realizadas por parte de las personas investigadas.
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