Allanaron casinos y hoteles en la Triple Frontera que estarían vinculados a la organización terrorista Hezbollah

MISIONES. Efectivos de la Gendarmería Nacional custodian desde poco después de las 9 de este jueves, los accesos de los tres casinos de la ciudad de Puerto Iguazú, mientras se aguarda la llegada de más fuerzas de seguridad desde la ciudad de Posadas.

Allanaron casinos y hoteles en la Triple Frontera que estarían vinculados a la organización terrorista Hezbollah
Formarían parte del Clan Barakat, una red de comerciantes libaneses que mueve hasta 43 mil millones de dólares al año. En los operativos participó la Agencia Federal de Inteligencia.

Una de esas compañías es AFDOT S.A, constituida en el paraíso fiscal de Panamá. Asimismo, actualmente la familia Shasha tendría participación en las empresas BONDED INC y NUCLEUS DEVELOPMENT HOLDING SA., ambas también con sede en Panamá.

En el año 2002, James Shasha habría adquirido las acciones del Iguazú Grand Hotel & Resort a través de una cesión de acciones por parte de la compañía OGDEN de los Estados Unidos, a la firma LSZHE DEVELOPMENT INC. de Panamá, asociado a Shasha.

OGDEN venía efectuando la explotación económica tanto del casino como del hotel. Pero luego de dicho traspaso, el paquete accionario de HCI SA pasó a componerse de la siguiente manera: Brian Jerome Bauer ostentaba el 94,99% de las acciones y Leslie Shasha, hija de James, el 5,01%.

Los investigadores consideran además que Bauer actuaría como fiduciario del Trust conocido como “Serafine”. Bajo dicha figura, que habría sido constituida de acuerdo a la Ley de los Estados Unidos, y atento al rol de administración que ejercen los fiduciarios, se infiere que los socios de dicho Trust serían los reales beneficiarios finales del 94,99% de HCI SA y que en fecha posterior a la transferencia de acciones a LSZHE DEVELOPMENT INC., “Serafine Trust” habría adquirido la participación de la sociedad argentina.

Sin embargo, hay un impedimento difícil de desanudar por ahora. La figura del fideicomiso extranjero no les permite conocer a las autoridades judiciales argentinas los beneficiarios finales de la red comercial. Fuente Infobae

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